La Agencia Europea para la Cooperación en Justicia Penal (Eurojust) coordinó una operación que provocó la interrupción de un gran centro de llamadas fraudulento en Ucrania y la detención de 11 personas supuestamente implicadas en fraude transfronterizo. Authorities described la actividad como parte de una investigación más amplia sobre el cibercrimen organizado y el fraude en pagos que afectan a víctimas en varios países.
La acción siguió a una investigación liderada por Eurojust y apoyada por agencias nacionales de aplicación de la ley de varios estados miembros de la UE. Fiscales e investigadores trabajaron con las autoridades ucranianas para identificar ubicaciones asociadas a las operaciones del centro de llamadas. Las búsquedas en estos lugares descubrieron pruebas de fraudes y equipos electrónicos utilizados en actividades delictivas.
Las autoridades arrestaron a 11 sospechosos en Ucrania en relación con el caso. Se cree que las personas estaban implicadas en orquestar o facilitar actividades fraudulentas a gran escala que tenían como objetivo a individuos y empresas fuera de Ucrania. Los sospechosos fueron detenidos por las fuerzas del orden ucranianas en coordinación con Eurojust. No se revelaron detalles sobre los cargos específicos en todos los casos a medida que continuaban las investigaciones.
Los investigadores dijeron que el centro de llamadas estaba involucrado en una variedad de estafas, incluyendo esquemas que engañaban a las víctimas para que transfirieran dinero o revelaran información financiera sensible. Estas operaciones suelen implicar ingeniería social, donde los agentes de los centros de llamadas se hacen pasar por funcionarios, representantes de empresas o personal de soporte técnico para convencer a las víctimas de que tomen medidas perjudiciales para sus finanzas. Los investigadores recopilaron registros electrónicos y materiales de comunicación de los lugares como parte de los esfuerzos para construir casos contra los sospechosos.
Eurojust afirmó que la cooperación entre los Estados miembros de la UE y los países socios fue un factor clave en la operación. Los fiscales de los países afectados proporcionaron inteligencia y detalles de los casos que ayudaron a las fuerzas del orden a rastrear el papel del centro de llamadas en la actividad de fraude transnacional. La agencia enfatizó que combatir este tipo de crimen organizado requiere medidas legales e investigativas coordinadas.
Los funcionarios señalaron que los centros de llamadas fraudulentos que operan a través de las fronteras pueden aprovechar las diferencias en las leyes nacionales y en las capacidades de aplicación. La operación tenía como objetivo interrumpir la infraestructura utilizada por estafadores y evitar más daños a las víctimas en los estados de la UE y más allá. Los investigadores dijeron que las pruebas incautadas en las instalaciones respaldarían la continuación de los procesos y podrían conducir a más detenciones a medida que continúen las investigaciones.
Las autoridades no proporcionaron estimaciones sobre las pérdidas financieras totales atribuidas a las actividades del centro de llamadas, y las investigaciones sobre el alcance total de la red seguían en curso. Eurojust y las agencias asociadas dijeron que continuarían emprendiendo acciones legales y reforzando la cooperación para combatir el fraude transnacional y el ciberdelito.