Las fuerzas del orden de toda Europa han desmantelado una sofisticada red de fraude y lavado de dinero en criptomonedas que acumuló aproximadamente 600 millones de euros. La operación, coordinada por Eurojust y Europol, se saldó con detenciones e incautaciones de activos entre el 27 y el 29 de octubre de 2025. La represión implicó acciones simultáneas en Chipre, España y Alemania.
Nueve personas fueron arrestadas por cargos de lavado de dinero relacionado con inversiones fraudulentas. Las autoridades también realizaron registros e incautaron activos, incluidos 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo.
Los investigadores dicen que la red criminal estableció docenas de plataformas falsas de inversión en criptomonedas que parecían legítimas. Eurojust Según , los sitios utilizaron publicidad en las redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias inventados y respaldos falsos de celebridades para atraer a las víctimas.
Una vez que los inversores depositaron fondos en las plataformas falsas, los delincuentes convirtieron los criptoactivos y los movieron a través de una compleja red de transacciones para ocultar el rastro. Las víctimas no pudieron recuperar sus inversiones y las ganancias se lavaron en múltiples jurisdicciones.
La investigación comenzó en 2023, según la Fiscalía de París. Solo en Francia, los investigadores identificaron a varios cientos de víctimas que habían transferido dinero a plataformas de inversión falsas operadas por la red.
Europol’s assessment es que los delitos basados en criptomonedas se están volviendo más profesionales y estructurados. La agencia enfatizó que abordar tales amenazas transnacionales requiere un esfuerzo coordinado, herramientas avanzadas y operaciones transfronterizas disruptivas.
La escala del fraude y el número de países participantes resaltan la naturaleza evolutiva de los delitos criptográficos. Lo que comenzó como esquemas de fraude individuales se ha convertido en redes organizadas que ejecutan estafas de inversión a gran escala, operaciones de lavado de dinero y fachadas de intercambio falsas.
Para los inversores y consumidores, el episodio subraya una lección vital. La criptomoneda está cada vez más integrada en ecosistemas de fraude complejos. Incluso cuando las plataformas legítimas aumentan la seguridad y el cumplimiento, los delincuentes continúan superponiendo el engaño con la sofisticación técnica.
Las autoridades dicen que un desafío clave sigue siendo rastrear los fondos lavados una vez que ingresan a los mercados de criptomonedas. El análisis de blockchain, que se asocia con la industria privada y las agencias públicas, está mejorando, pero los delincuentes aún explotan las jurisdicciones emergentes, los servicios de mezcladores y la regulación fragmentada.
La operación también ilustra la importancia de las denuncias tempranas de las víctimas. Eurojust dijo que la investigación se aceleró después de que los usuarios informaron que no podían retirar fondos. En muchos casos, las plataformas de inversión falsas cerraron o dejaron de responder una vez que se depositaron los fondos.
Varios países involucrados en el barrido confirmaron que la red operaba bajo nombres que sonaban confiables, brindando servicios de inversionistas, equipos de soporte y portales de clientes aparentemente legítimos. Una vez que se realizaron los pagos, los sistemas bloquearon a los usuarios o requirieron transferencias adicionales bajo la apariencia de tarifas regulatorias o administrativas.
A pesar de los arrestos e incautaciones, los investigadores advierten que la interrupción es solo una parte del problema. Los nuevos dominios, empresas ficticias y sitios sucesores se pueden activar rápidamente. La lucha contra el fraude criptográfico, dicen, es dinámica y continua.
Para las plataformas de criptomonedas, las revelaciones ofrecen un recordatorio para mejorar los esfuerzos de educación de los inversores. Las estructuras de tarifas transparentes, la información clara sobre licencias y los datos reales de registro de empresas se están convirtiendo en señales vitales de legitimidad.
También se aconseja a los consumidores que realicen comprobaciones sencillas de diligencia debida antes de invertir. Deben verificar el registro de la empresa, verificar las reseñas en línea y nunca asumir que el respaldo de celebridades o la publicidad pagada confirman la legitimidad. Si un sitio garantiza altos rendimientos con poco o ningún riesgo, debe tratarse con precaución.
Si bien la red de fraude ha sido desmantelada, es probable que sus ganancias y el impacto económico se sientan durante años. El seguimiento, la congelación y la repatriación de activos sigue siendo un proceso difícil, especialmente cuando los activos digitales se mueven a través de las fronteras.