Las autoridades alemanas han desmantelado una gran operación de blanqueo de capitales supuestamente vinculada al tráfico de drogas en la darknet después de que los investigadores rastrearan millones de euros a través de salones de uñas, restaurantes y transacciones de criptomonedas vinculadas a una red criminal vietnamita.
Las redadas involucraron a aproximadamente 400 agentes de policía, investigadores de aduanas y especialistas en delitos financieros que operaban en Renania del Norte-Westfalia y Hesse. Las autoridades registraron alrededor de 40 propiedades residenciales y comerciales, arrestaron a ocho sospechosos y confiscaron efectivo y activos de criptomonedas por valor de cientos de miles de euros.
Según los investigadores, la operación funcionaba como una red bancaria clandestina que convertía los beneficios de la venta de drogas en la darknet en efectivo, mientras disfrazaba los fondos a través de negocios aparentemente legítimos. Las autoridades alemanas dijeron que supuestamente se usaban salones de uñas y restaurantes como tapaderas para mover y ocultar los ingresos generados por actividades ilegales.
Los fiscales creen que la red fue operada principalmente por ciudadanos vietnamitas que vivían en Alemania. Los investigadores dijeron que algunos sospechosos trabajaban o gestionaban negocios que permitían mezclar los ingresos criminales con fuentes legítimas de ingresos antes de ser transferidos a través de complejos canales financieros.
Las autoridades estiman que se han identificado más de 7 millones de euros en efectivo vinculados al esquema desde noviembre de 2025. Los investigadores también revelaron que más de 100 millones de euros pasaron por monederos de criptomonedas vinculados a sospechosos clave durante el mismo periodo.
Funcionarios alemanes dijeron que la infraestructura criptográfica desempeñó un papel central en la operación. La supuesta red de blanqueo intercambió criptomonedas por efectivo y facilitó transferencias financieras entre Alemania y Vietnam, ayudando a grupos criminales a mover fondos a través de fronteras mientras evitaba el control bancario tradicional.
La investigación también descubrió pruebas de un tráfico masivo de drogas. Los fiscales creen que el grupo vendía narcóticos en mercados de la darknet al menos desde julio de 2020. Las sustancias supuestamente incluían pastillas de éxtasis, cocaína, hachís y medicamentos farmacéuticos distribuidos a compradores internacionalmente.
Durante las redadas, los agentes incautaron varios kilos de narcóticos junto con dos armas de fuego. Las autoridades no han revelado la cantidad total de drogas recuperadas, pero afirmaron que el análisis forense y las investigaciones financieras siguen en curso.
La investigación está dirigida por la Fiscalía de Colonia, que indicó que aún son posibles más detenciones mientras las autoridades continúan examinando dispositivos incautados, registros financieros y transacciones de criptomonedas relacionadas con los sospechosos.