Las autoridades ucranianas han desmantelado 94 centros de llamadas fraudulentos tras cientos de registros en todo el país, descubriendo operaciones a gran escala que se hicieron pasar por bancos, corredores y agencias policiales para robar dinero o acceder a cuentas financieras de las víctimas.
La operación coordinada involucró a la Policía Nacional de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania y la Fiscalía General, con la participación de las autoridades alemanas en una investigación que involucraba a víctimas en otras partes de Europa. La policía realizó registros 411 e inspeccionó infraestructuras relacionadas con operaciones sospechosas de estafa en varias regiones ucranianas. Hasta ahora, veintiséis personas han sido notificadas formalmente de que son sospechosas.
Detrás de lo que parecían oficinas ordinarias, los investigadores encontraron operaciones organizadas de centros de llamadas equipadas con guiones de conversación preparados, bases de datos con posibles víctimas, software especializado y sistemas para ocultar y transferir fondos robados. La policía identificó administradores, operadores telefónicos y otros participantes desempeñando diferentes funciones dentro de los programas.
Los métodos variaban según la operación. Algunos llamantes fingieron representar bancos y advirtieron a los objetivos de que supuestamente se había detectado actividad sospechosa en sus cuentas. Se podía informar a las víctimas de que sus cuentas corrían el riesgo de ser bloqueadas, lo que generaba presión para seguir las instrucciones del llamante antes de que tuvieran tiempo de verificar si la advertencia era genuina.
Otras operaciones se presentaron como brókers de inversión o criptomonedas. Los objetivos se dirigían a plataformas de trading fraudulentas y se persuadía para depositar dinero en inversiones que no existían. La policía descubrió que algunos centros de llamadas buscaban específicamente personas que hubieran demostrado un interés genuino en invertir, recopilando su información de contacto en bases de datos que luego podían usarse internamente o venderse a otras operaciones fraudulentas.
El fraude a veces iba mucho más allá de solicitar un pago directo. Se instruyó a las víctimas para que solicitaran préstamos, revelaran información de tarjetas de pago y códigos de confirmación, o instalaran aplicaciones de acceso remoto en sus ordenadores y smartphones. Dar a los estafadores el control remoto de un dispositivo podría proporcionar otra vía de acceso a las cuentas financieras de la víctima.
Las autoridades también descubrieron estafas de recuperación dirigidas a personas que ya habían perdido dinero. Los operadores ofrecieron supuesta ayuda para recuperar fondos robados en fraudes anteriores, solo para explotar de nuevo a las víctimas. Otra operación identificada consistía en la venta de suplementos dietéticos como tratamientos para diferentes enfermedades, aunque la policía afirmaba que la composición química de los productos no aportaba propiedades terapéuticas.
Algunas de las operaciones desmanteladas no se dirigieron principalmente a ucranianos. En una investigación realizada con la policía alemana, las autoridades documentaron una red dirigida a residentes de la Unión Europea. Se persuadió a las víctimas para invertir a través de servicios de corretaje falsos e instalar programas de acceso remoto. Posteriormente, su dinero fue transferido a través de exchanges de criptomonedas a cuentas y carteras digitales controladas por los autores.
La escala física de la red de centros de llamadas se hizo más clara durante las búsquedas. Los investigadores descubrieron 1.794 estaciones de trabajo totalmente equipadas e incautaron 3.336 equipos informáticos, 1.346 teléfonos, más de 5.200 tarjetas SIM y 90 tarjetas bancarias. La policía también recuperó herramientas de acceso asociadas a 20 monederos de criptomonedas y confiscó 22 vehículos.
Los activos financieros recuperados durante la operación incluyeron aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo, 64.000 €, moneda ucraniana adicional y un kilogramo de oro bancario en lingotes, junto con joyas. Por otro lado, los investigadores identificaron 67 instrumentos financieros presuntamente relacionados con actividades delictivas, incluyendo tarjetas o cuentas bancarias, carteras de criptomonedas y personas sospechosas de actuar como mulas de dinero.
Dependiendo de los roles y circunstancias individuales, los sospechosos están siendo investigados bajo disposiciones del Código Penal ucraniano que cubren fraudes y blanqueo de fondos criminales. Los delitos citados por la policía pueden conllevar penas de hasta 12 años de prisión junto con la confiscación de bienes.
La investigación no ha terminado con las redadas. La policía está examinando los ordenadores, teléfonos y transacciones financieras incautados para identificar a otras víctimas y calcular las pérdidas totales. Los investigadores también trabajan para identificar a los organizadores detrás de las operaciones, otros participantes en las redes y personas responsables de mover y blanquear los beneficios.