Cinco presuntos líderes de la red criminal Black Axe han sido extraditados de Sudáfrica a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con años de fraude en línea dirigido a víctimas estadounidenses.
Los acusados son Perry Osagiede, de 57 años, Franklyn Edosa Osagiede, de 42, el osarieman Eric Clement, de 40, Collins Owhofasa Otughwor, de 42, y Musa Mudashiru, de 38. Todos son originarios de Nigeria y están acusados de ocupar cargos de liderazgo en la sucursal de Black Axe en Ciudad del Cabo.
Los fiscales estadounidenses alegan que el grupo llevó a cabo estafas románticas y de adelantos generalizados entre 2011 y 2021.
Las víctimas fueron abordadas a través de redes sociales y sitios de citas online, mientras que los presuntos estafadores usaron identidades falsas y números de teléfono basados en internet para comunicarse con ellas. En las estafas románticas, se hizo creer que los objetivos habían desarrollado relaciones genuinas con las personas detrás de los perfiles falsos.
Los esquemas frecuentemente implicaban historias inventadas sobre alguien que viajaba a Sudáfrica por trabajo y que de repente necesitaba ayuda financiera debido a un problema inesperado. Los fiscales afirman que algunas de las historias involucraban proyectos de construcción y problemas con equipos como grúas.
Una vez establecida la confianza, se persuadió a las víctimas para que enviaran dinero u otros objetos de valor al extranjero. En algunos casos, los fiscales alegan que las personas que se mostraron reacias a seguir pagando fueron amenazadas con la divulgación de fotografías sensibles.
Los acusados también están acusados de utilizar cuentas bancarias estadounidenses para trasladar los ingresos a Sudáfrica. Supuestamente, algunas víctimas fueron convencidas para abrir cuentas financieras que luego podrían ser controladas o utilizadas por miembros del esquema.
Las autoridades afirman que la cadena no solo procesó dinero generado a través de estafas románticas y de adelantos. Los acusados supuestamente también ayudaron a blanquear los ingresos de ataques de compromiso por correo electrónico empresarial.
Según los fiscales, también se utilizaron negocios para ocultar el origen y la naturaleza del dinero.
Los cinco acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para blanqueo de capitales. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede y Clement también están acusados de fraude electrónico. Perry Osagiede, Franklyn Osagiede y Otughwor también enfrentan cargos de robo de identidad agravado.
El fraude electrónico y la conspiración por fraude electrónico conllevan cada uno una pena máxima de prisión de 20 años. La conspiración por blanqueo de dinero también puede resultar en hasta 20 años de prisión, mientras que el robo de identidad agravado conlleva una condena obligatoria consecutiva de dos años si un acusado es declarado culpable.
Los cinco hombres fueron arrestados en Sudáfrica en 2021 tras una solicitud de Estados Unidos. Tras un largo proceso de extradición, fueron transferidos a custodia estadounidense el 11 de septiembre de 2026.
Compareceron ante un tribunal federal en Trenton, Nueva Jersey, tras su extradición. El caso forma parte de una investigación de años que involucra a autoridades estadounidenses y sudafricanas, incluyendo al FBI, el Servicio Secreto de EE. UU., los Hawks de Sudáfrica e Interpol.