Un ressortissant chinois accusé d’avoir aidé à transférer des millions de dollars volés par des investissements frauduleux en cryptomonnaies a été extradé des Pays-Bas vers les États-Unis. Les procureurs fédéraux allèguent que le suspect a participé à une opération internationale liée à des centres frauduleux au Cambodge, les enquêteurs ayant identifié 174 victimes américaines.
Zheng Zhao, 44 ans, est apparu devant un tribunal fédéral à Los Angeles le 23 octobre 2026, suite à son extradition. Il a été inculpé en août 2025 de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et risque une peine maximale de 20 ans de prison s’il est reconnu coupable.
According to the US Department of Justice , le réseau criminel utilisait les réseaux sociaux, des sites de rencontres, des messages texte et des appels téléphoniques pour approcher les victimes potentielles. Plutôt que de demander immédiatement de l’argent, les participants auraient passé du temps à gagner la confiance de leurs cibles avant de présenter ce qui semblait être des opportunités d’investissement en cryptomonnaies rentables.
Les victimes ont été dirigées vers des sites web conçus pour ressembler à des plateformes légitimes de trading d’actifs numériques. Ces sites affichaient des soldes de comptes fabriqués et des gains d’investissement, donnant l’impression que les fonds déposés prenaient de la valeur. Les procureurs affirment que l’argent avait en réalité été volé.
Les enquêteurs ont retracé plus de 36,9 millions de dollars provenant de comptes bancaires américains contrôlés par des conspirateurs présumés jusqu’à un seul compte à Deltec Bank aux Bahamas. Le réseau aurait utilisé des sociétés écrans américaines et des comptes financiers internationaux pour transférer les produits.
Zhao et d’autres participants auraient organisé la conversion des fonds en stablecoin USDT de Tether. La cryptomonnaie a ensuite été transférée dans un portefeuille numérique contrôlé au Cambodge avant d’être distribuée à des individus opérant des centres d’arnaque dans toute la région.
L’affaire a déjà abouti à huit plaidoyers de culpabilité de la part d’autres participants. Parmi eux, ShengSheng He a écopé d’une peine de 51 mois de prison, tandis que Jingliang Su a été condamnée à 46 mois. Tous deux ont plaidé coupables de complot visant à exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.