Le autorità ucraine hanno smantellato 94 call center fraudolenti dopo centinaia di perquisizioni in tutto il paese, scoprendo operazioni su larga scala che si sono spacciate per banche, broker e forze dell’ordine per rubare denaro o accedere ai conti finanziari delle vittime.
L’operazione coordinata coinvolse la Polizia Nazionale dell’Ucraina, il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina e l’Ufficio del Procuratore Generale, con le autorità tedesche che parteciparono a un’indagine che coinvolgeva vittime in altre parti d’Europa. La polizia ha effettuato perquisizioni 411 e ispezionato infrastrutture collegate a presunte operazioni di truffa in diverse regioni ucraine. Ventisei persone sono state ufficialmente notificate di essere sospettate.
Dietro quelli che sembravano uffici ordinari, gli investigatori hanno trovato operazioni di call center organizzate dotate di script di conversazione preparati, database contenenti potenziali vittime, software e sistemi specializzati per nascondere e trasferire fondi rubati. La polizia ha identificato amministratori, telefonisti e altri partecipanti che svolgono diversi ruoli all’interno dei programmi.
I metodi variavano a seconda dell’operazione. Alcuni chiamanti hanno finto di rappresentare banche e hanno avvertito i bersagli che si supponeva che attività sospette fossero state rilevate sui loro conti. Alle vittime si poteva dire che i loro account rischiavano di essere bloccati, creando pressione per seguire le istruzioni del chiamante prima che avessero il tempo di verificare se l’avvertimento fosse autentico.
Altre operazioni si presentavano come broker di investimento o criptovalute. I bersagli venivano indirizzati verso piattaforme di trading fraudolente e persuasi a depositare denaro in investimenti che non esistevano. La polizia ha rilevato che alcuni call center cercavano specificamente persone che avessero dimostrato un interesse genuino per investire, raccogliendo le loro informazioni di contatto in database che potevano poi essere usati internamente o venduti ad altre operazioni truffatorie.
La frode a volte andava molto oltre la semplice richiesta di pagamento diretto. Alle vittime è stato istruito a prendere prestiti, divulgare informazioni sulle carte di pagamento e i codici di conferma, o installare applicazioni di accesso remoto sui loro computer e smartphone. Dare ai truffatori il controllo remoto di un dispositivo potrebbe fornire un’altra via per accedere ai conti finanziari della vittima.
Le autorità hanno anche scoperto truffe di recupero che prendevano di mira persone che avevano già perso denaro. Gli operatori hanno offerto presunta assistenza per recuperare fondi rubati in precedenti frodi, solo per sfruttare nuovamente le vittime. Un’altra operazione identificata riguardava la vendita di integratori alimentari come trattamenti per diverse malattie, anche se la polizia affermava che la composizione chimica dei prodotti non forniva proprietà terapeutiche.
Alcune delle operazioni smantellate non miravano principalmente agli ucraini. In un’indagine condotta con la polizia tedesca, le autorità hanno documentato una rete che prende di mira i residenti dell’Unione Europea. Le vittime sono state persuase a investire tramite falsi servizi di intermediazione e a installare programmi di accesso remoto. Il loro denaro è stato successivamente trasferito tramite exchange di criptovalute verso conti e portafogli digitali controllati dai responsabili.
La scala fisica della rete dei call center è diventata più chiara durante le ricerche. Gli investigatori hanno scoperto 1.794 postazioni di lavoro completamente attrezzate e sequestrato 3.336 apparecchiature informatiche, 1.346 telefoni, più di 5.200 SIM e 90 carte bancarie. La polizia ha anche recuperato strumenti di accesso associati a 20 portafogli di criptovalute e sequestrato 22 veicoli.
I beni finanziari recuperati durante l’operazione includevano circa 2 milioni di dollari in contanti, 64.000 €, valuta ucraina aggiuntiva e un chilogrammo di oro bancario in lingotti, insieme a gioielli. Separatamente, gli investigatori hanno identificato 67 strumenti finanziari presumibilmente collegati ad attività criminali, tra cui carte bancarie o conti, portafogli di criptovalute e persone sospettate di agire come muli di denaro.
A seconda dei ruoli e delle circostanze individuali, i sospetti sono oggetto di indagini ai sensi delle disposizioni del Codice Penale ucraino che coprono frodi e riciclaggio dei proventi criminali. I reati citati dalla polizia possono comportare pene fino a 12 anni di carcere insieme alla confisca di beni.
L’indagine non si è conclusa con le perquisizioni. La polizia sta esaminando i computer, i telefoni e le transazioni finanziarie sequestrati per identificare ulteriori vittime e calcolare le perdite totali. Gli investigatori stanno anche lavorando per identificare gli organizzatori dietro le operazioni, altri partecipanti alle reti e le persone responsabili del trasporto e del riciclaggio dei proventi.