Un cittadino cinese accusato di aver contribuito a trasferire milioni di dollari rubati tramite investimenti fraudolenti in criptovalute è stato estradato dai Paesi Bassi verso gli Stati Uniti. I procuratori federali sostengono che il sospetto abbia partecipato a un’operazione internazionale collegata a centri truffa in Cambogia, con gli investigatori che hanno identificato 174 vittime americane.
Zheng Zhao, 44 anni, è comparso davanti al tribunale federale di Los Angeles il 23 ottobre 2026, dopo la sua estradizione. Nell’agosto 2025 è stato accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro e rischia una pena massima di 20 anni di carcere se condannato.
According to the US Department of Justice , la rete criminale ha utilizzato social media, siti di incontri, messaggi di testo e telefonate per avvicinarsi alle potenziali vittime. Invece di richiedere immediatamente denaro, i partecipanti avrebbero passato del tempo a guadagnarsi la fiducia dei loro bersagli prima di introdurre quelle che sembravano opportunità di investimento in criptovalute redditizie.
Le vittime sono state indirizzate a siti web progettati per assomigliare a piattaforme legittime di trading di asset digitali. Questi siti mostravano saldi di conto e guadagni di investimento falsificati, creando l’impressione che i fondi depositati stessero aumentando di valore. I pubblici ministeri affermano che il denaro era stato effettivamente rubato.
Gli investigatori hanno rintracciato oltre 36,9 milioni di dollari da conti bancari statunitensi controllati da presunti cospiratori a un unico conto presso Deltec Bank alle Bahamas. La rete avrebbe utilizzato società di comodo americane e conti finanziari internazionali per trasferire i proventi.
Zhao e altri partecipanti avrebbero organizzato la conversione dei fondi nella stablecoin USDT di Tether. La criptovaluta è stata poi trasferita in un portafoglio digitale controllato in Cambogia prima di essere distribuita a individui che operano centri truffa in tutta la regione.
Il caso ha già portato a otto dichiarazioni di colpevolezza da parte di altri partecipanti. Tra questi, ShengSheng He ha ricevuto una condanna a 51 mesi di carcere, mentre Jingliang Su è stato condannato a 46 mesi. Entrambi si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro senza licenza.