Een Chinese staatsburger die ervan wordt beschuldigd miljoenen dollars te hebben gestolen via frauduleuze cryptocurrency-investeringen is uitgeleverd van Nederland aan de Verenigde Staten. Federale aanklagers beweren dat de verdachte deelnam aan een internationale operatie die gelinkt is aan oplichtingscentra in Cambodja, waarbij onderzoekers 174 Amerikaanse slachtoffers hebben geïdentificeerd.
Zheng Zhao, 44, verscheen op 23 oktober 2026 voor de federale rechtbank in Los Angeles, na zijn uitlevering. In augustus 2025 werd hij aangeklaagd voor samenzwering tot witwassen van geld en riskeert een maximale gevangenisstraf van 20 jaar als hij wordt veroordeeld.
According to the US Department of Justice , gebruikte het criminele netwerk sociale media, datingsites, sms’jes en telefoontjes om potentiële slachtoffers te benaderen. In plaats van direct geld te vragen, zouden deelnemers tijd hebben besteed aan het winnen van het vertrouwen van hun doelwitten voordat ze wat winstgevende cryptoinvesteringsmogelijkheden leken te introduceren.
Slachtoffers werden doorverwezen naar websites die waren ontworpen om legitieme digitale activahandelsplatforms te lijken. Deze websites toonden vervalste rekeningsaldi en investeringswinsten, waardoor de indruk ontstond dat gestort geld in waarde toenam. Aanklagers zeggen dat het geld daadwerkelijk was gestolen.
Onderzoekers traceerden meer dan 36,9 miljoen dollar van Amerikaanse bankrekeningen die door vermeende samenzweerders werden beheerd naar één enkele rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s. Het netwerk zou Amerikaanse brievenbusbedrijven en internationale financiële rekeningen hebben gebruikt om de opbrengst te verplaatsen.
Zhao en andere deelnemers zouden hebben geregeld dat de fondsen werden omgezet in Tether’s USDT stablecoin. De cryptocurrency werd vervolgens overgezet naar een digitale portemonnee die in Cambodja werd gecontroleerd voordat deze werd verspreid onder particulieren die oplichtingscentra in de regio exploiteerden.
De zaak heeft al geleid tot acht schuldbekentenissen van andere deelnemers. Onder hen kreeg ShengSheng He een gevangenisstraf van 51 maanden, terwijl Jingliang Su werd veroordeeld tot 46 maanden. Beiden pleitten schuldig aan samenzwering om een niet-gelicentieerd geldtransmieringsbedrijf te runnen.