Ukrayna yetkilileri, Alman sakinlerinden 4,3 milyon €’den fazla para çalmakla suçlanan sahte yatırım çağrı merkezleri ağını dağıttı. Ukrayna ve Alman kolluk kuvvetlerinin ortak soruşturması sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı.
Ticaret olarak bilinen operasyon, Ukrayna’daki ofislerinden faaliyet gösterdiği iddia edilen ve Avrupa Birliği genelindeki potansiyel mağdurlara yaklaşan bir suç örgütünü hedef aldı. Soruşturmacılar Almanya’da 135 kurbanı tespit etti, ancak yetkililer hâlâ ek bireylerin dolandırılıp dolandırılmadığını araştırıyor.
Ukrayna Siber Polisi’ne göre, şüpheliler finansal danışmanlar ve yatırım brokerları gibi davranarak, potansiyel mağdurlarla telefon görüşmeleri ve mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişim kurdu. Kripto paralar, hisse senetleri ve diğer finansal ürünlerle ilgili fırsatları teşvik ederek insanları sahte çevrimiçi ticaret platformlarına yönlendirdiler.
Hemen para talep etmek yerine, iddia edilen dolandırıcılar hedefleriyle ilişkiler geliştirdi ve yatırım işlemlerinde yardım teklif etti. Mağdurlar, kripto para borsa hesapları açma, dijital varlıklar satın alma ve suç örgütü tarafından kontrol edilen cüzdanlara para transferi yoluyla yönlendirildi.
Soruşturmacılar ayrıca şüphelilerin bazı durumlarda mağdurların çevrimiçi bankacılık hesaplarına erişim sağladığını tespit etti. Çalınan fonlar daha sonra banka hesapları, kripto para borsaları ve aracı cüzdanlar aracılığıyla aktarıldı, ardından dönüştürülerek grup üyeleri arasında dağıtıldı.
Soruşturma iki büyük arama turunu içeriyordu. Ağustos 2026’daki ilk aşamada, Ukrayna polisi Kiev ile Kiev, Vinnytsia, Zaporizhzhia ve Ivano-Frankivsk bölgelerinde 39 noktayı aradı. Mülkler arasında şüphelilerle bağlantılı konut adresleri, ofisler ve araçlar bulunuyordu.
Eylül ayında ikinci bir operasyon gerçekleşti; soruşturmacılar Kiev ve çevresinde 17 arama daha gerçekleştirdi. Memurlar, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna inanılan 90.000 dolardan fazla, yaklaşık 600.000 Ukrayna grivnası, donanım kripto para cüzdanları, cep telefonları, SIM kartlar, bilgisayarlar ve belgelere el koydu.
Şüpheli organizatör ve üç iddia edilen suç ortağı dahil olmak üzere dört kişi gözaltına alındı. Yetkililer ayrıca başka bir şüpheli katılımcıyı da tespit etti ve böylece şüpheyle resmi olarak bilgilendirilen kişi sayısı beşe çıktı.
Gözaltı edilen dört şüpheli duruşma öncesi gözaltına alınırken, başka bir iddia edilen ortak organizatör ev hapsine alındı. Dolandırıcılık ve suç örgütüne katılımla ilgili suçlamalarla karşı karşıyalar; mahkum bulunurlarsa 12 yıla kadar hapis ve mal müsadirliği ile cezalandırılabilirler.
Ukraynalı ve Alman soruşturmacılar, delil toplama ve ek kurbanları belirlemek için ortak bir soruşturma ekibi kurdu. Yetkililer şüphelilerin isimlerini açıklamadı veya çalınan paranın ne kadarının geri alınabileceğini doğrulamadı.