Las autoridades estadounidenses han acusado a un ciudadano vietnamita de 37 años de blanqueo de dinero después de que los investigadores vincularan sus carteras de criptomonedas a una gran estafa de inversiones que supuestamente costó a una víctima aproximadamente 16 millones de dólares.
Trung Nguyen Van se enfrenta a dos cargos de blanqueo de capitales en el Distrito Oeste de Misuri. La denuncia penal fue desvelada tras la primera comparecencia de Van ante un tribunal federal en Los Ángeles.
La investigación se centra en un tipo de fraude de inversión a largo plazo comúnmente conocido como “carnicería de cerdos”. Estos esquemas suelen comenzar cuando los delincuentes establecen una relación online con una víctima antes de introducir gradualmente lo que parece ser una oportunidad rentable de inversión en criptomonedas.
Según los fiscales, una víctima fue persuadida para invertir a través de una plataforma de criptomonedas llamada “Triangle”. Entre junio y agosto de 2024, la víctima transfirió aproximadamente 16 millones de dólares en criptomonedas creyendo que el dinero se estaba destinando a inversiones legítimas.
La supuesta inversión resultó finalmente inaccesible. Como las víctimas en esquemas similares, el individuo no pudo retirar el dinero depositado.
El análisis de blockchain permitió a los investigadores seguir algunos de esos fondos. Los fiscales afirman que una transferencia valorada en más de 569.000 dólares realizada el 7 de agosto fue directamente rastreable hasta una cartera de criptomonedas asociada a Van.
El 9 de agosto, la misma cartera supuestamente recibió seis transferencias por un total aproximado de 569.569 dólares que los investigadores también rastrearon hasta la víctima. Van supuestamente transfirió unos 567.999 dólares a través de cuatro transacciones a una cartera privada de criptomonedas. La investigación descubrió un flujo mucho mayor de fondos sospechosos de criminalidad.
Entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, las carteras de criptomonedas asociadas a Van supuestamente recibieron aproximadamente 53,3 millones de dólares en activos procedentes de esquemas de fraude electrónico dirigidos a personas en Estados Unidos. Posteriormente, unos 53,2 millones de dólares fueron transferidos de esas carteras a otras cuentas.
Los investigadores también identificaron a otras víctimas estadounidenses que reportaron haber perdido millones de dólares a través de esquemas similares de inversión en criptomonedas. Aunque fueron dirigidas a diferentes sitios web, las autoridades dijeron que sus experiencias siguieron el mismo patrón básico.
Cada uno fue contactado por alguien en línea y animado a invertir criptomonedas con promesas de rendimientos significativos. Los sitios web parecían mostrar inversiones exitosas, animando a las víctimas a depositar dinero adicional. Cuando finalmente intentaron retirar sus fondos, descubrieron que no podían acceder a ellos.