Los fiscales federales de EE. UU. han lanzado una amplia ofensiva nacional contra el fraude sanitario, las estafas de ayuda durante la COVID y otros delitos financieros que en conjunto superan los mil millones de dólares.
La campaña de aplicación, anunciada por el US Department of Justice’s Fraud Division , incluye decenas de casos penales y civiles relacionados con reclamaciones fraudulentas de Medicare, recetas falsas, abusos de ayuda pandémica, esquemas de sobornos, fraude por discapacidad y operaciones de blanqueo de capitales.
Uno de los casos más significativos involucró a HealthSplash, una plataforma sanitaria digital cuyo propietario fue condenado en Florida por orquestar un esquema que generó órdenes y recetas médicas fraudulentas utilizadas para facturar a Medicare. Los fiscales describieron la operación como “uno de los esquemas de fraude más flagrantes en la historia de Florida.”
Según los investigadores, el esquema tenía como objetivo a cientos de miles de beneficiarios de Medicare y se basaba en información personal y médica obtenida ilegalmente para crear órdenes falsas de equipos y servicios médicos costosos.
Las autoridades también anunciaron cargos contra varias personas acusadas de abusar de los programas de asistencia gubernamental durante la pandemia. En un caso, cinco acusados de Kentucky, Indiana y Colorado supuestamente participaron en un esquema de fraude de ayuda por COVID-19 de 1,6 millones de dólares que involucraba solicitudes de préstamos falsas e información empresarial fabricada.
Otra investigación se centró en un exempleado de la Administración de la Seguridad Social acusado de participar en una operación de fraude en prestaciones por discapacidad. Los fiscales afirman que el sospechoso aprobó indebidamente reclamaciones fraudulentas de discapacidad y ayudó a robar prestaciones financiadas por los contribuyentes.
Los fiscales federales también destacaron casos de fraude sanitario relacionados con recetas ilegales de opioides, pagos de sobornos y blanqueo de capitales. En Misuri, un quiropráctico recibió más de ocho años de prisión tras administrar casi 95.000 pastillas de oxicodona sin fines médicos legítimos.
El Departamento de Justicia afirmó que muchas de las estafas explotaron programas creados durante la pandemia de COVID-19, cuando la financiación de emergencia y la relajación de los requisitos de verificación convirtieron los programas federales de asistencia en objetivos atractivos para los grupos organizados de fraude.
Las autoridades advirtieron que los estafadores combinan cada vez más robo de identidad, registros médicos robados, servicios de telemedicina falsos y plataformas digitales para escalar operaciones rápidamente. Algunos esquemas se basaban en información de pacientes obtenida ilegalmente para presentar reclamaciones falsas de Medicare o generar recetas fraudulentas sin el conocimiento de los pacientes.
El Departamento de Justicia señaló que las últimas acciones de aplicación forman parte de un esfuerzo federal más amplio para eliminar el fraude relacionado con programas de atención sanitaria financiados por los contribuyentes y de asistencia pandémica. Los fiscales señalaron que las investigaciones siguen en curso y que podrían presentarse cargos adicionales.