Een cryptocurrency-influencer die via Telegram hielp bij het promoten van een frauduleus investeringsschema is veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf nadat onderzoekers concludeerden dat de operatie slachtoffers van ongeveer 1,4 miljoen dollar had opgelicht.
Volgens de aanklagers gebruikte de verdachte sociale mediakanalen en Telegram-groepen om investeerders aan te trekken met beloften van uitzonderlijk hoge cryptocurrency-rendementen. Slachtoffers werden aangemoedigd om digitale activa over te zetten in investeringsprogramma’s die beweerden geavanceerde handelsstrategieën te gebruiken, maar in plaats daarvan als een frauduleus plan functioneerden.
Autoriteiten zeiden dat de influencer geloofwaardigheid opbouwde door verzonnen succesverhalen, luxe lifestyle-content en screenshots van vermeende handelswinsten te delen. Nieuwe investeerders werden doorgestuurd naar privékanalen van Telegram, waar beheerders de indruk wekten van een actieve investeringsgemeenschap en leden onder druk zetten om grotere hoeveelheden cryptocurrency te storten.
Onderzoekers ontdekten dat deelnemers die probeerden hun geld op te nemen, werden geconfronteerd met vertragingen, extra betalingseisen of volledige stilte. Het geld werd in plaats daarvan omgeleid voor persoonlijke uitgaven en om de frauduleuze operatie in stand te houden.
De rechtbank veroordeelde de verdachte op meerdere fraudegerelateerde aanklachten en concludeerde dat het plan investeerders opzettelijk misleidde en verlies veroorzaakte van ongeveer 1,4 miljoen dollar. Naast de gevangenisstraf beval de rechtbank financiële sancties en restitutieprocedures gericht op het terugvorderen van bezittingen voor slachtoffers.
Wetshandhavingsfunctionarissen zeiden dat de zaak benadrukt hoe Telegram nog steeds wordt uitgebuit door fraudeurs omdat de privégroepen, kanalen en versleutelde berichtenfuncties het makkelijker maken om vertrouwen op te bouwen met slachtoffers en tegelijkertijd externe controle beperkt.
Cryptocurrency-investeringsfraude blijft een van de snelst groeiende vormen van online fraude. Criminelen vertrouwen steeds meer op influencers, nephandelsexperts en socialmediapersoonlijkheden om een illusie van legitimiteit te creëren voordat ze slachtoffers doorverwijzen naar frauduleuze beleggingsplatforms of walletadressen.
Onderzoekers dringen er bij beleggers op aan gegarandeerde rendementen, exclusieve investeringsgroepen en druk om snel te handelen als belangrijke waarschuwingssignalen te zien. Ze raden ook aan om onafhankelijk iedereen die online financieel advies geeft te verifiëren en cryptocurrency-investeringen te vermijden die uitsluitend via berichtenapps of sociale mediakanalen worden gepromoot.