ABD’deki bir federal yargıç, kötü şöhretli Empire Market karanlık web pazarının kurucularından Raheim Hamilton’ı, yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı satışları kolaylaştıran bir platformu işletmedeki rolü nedeniyle 40 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Suffolk, Virginia’da yaşayan 30 yaşındaki Hamilton, cezayı 5 Ekim’de Chicago’da aldı. Mahkeme ayrıca, bu yılın başlarında federal uyuşturucu komplosu suçlamasını kabul ettikten sonra 5 milyon dolar para cezası verdi.
Empire Market, 2018’den 2020’ye kadar faaliyet gösterdi ve yasa dışı mal ve hizmetler için en büyük yeraltı pazarlarından biri haline geldi. ABD savcılarına göre, platform faaliyet gösterdiği süre boyunca 430 milyon dolardan fazla değerinde dört milyondan fazla işlem işledi.
Pazar yeri, çalınan hesap bilgileri, kişisel bilgiler, sahte para ve hackleme araçları sunsa da, işlerinin çoğunu uyuşturucu kaçakçılığı oluşturuyordu. Yetkililer, yasa dışı uyuşturucu satışlarının yalnızca yaklaşık 375 milyon doları oluşturduğunu hesapladı.
Platform, alıcıların ve satıcıların kripto para kullanarak anonim işlem yapmasına olanak tanıdı. Hamilton ve diğer operatör Thomas Pavey de kullanıcıların kripto para karıştırma hizmetleri ve şifreli iletişimler aracılığıyla finansal faaliyetlerini gizlemelerini teşvik etti.
Empire Market, satıcı listeleri, müşteri yorumları ve anlaşmazlıkları çözme sistemiyle geleneksel bir çevrimiçi alışveriş platformu gibi çalışıyordu. Ancak operatörleri bu özellikleri yasa dışı işlemleri destekleyecek şekilde tasarladı ve yetkililerin katılımcıları tespit etmesini zorlaştırdı.
Soruşturmacılar, fentanil, kokain, eroin ve metamfetamin içeren satışlar dahil olmak üzere kapsamlı uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini belgeledi. Federal ajanlar, 2020’de kapanmadan önce pazarda faaliyet gösteren satıcılardan gizli satın alımlar yaptı.
Hamilton, operasyon sonucunda elde edilen yaklaşık 1.230 Bitcoin, 24.4 Ether ve Virginia’da üç mülk dahil olmak üzere önemli varlıkları teslim etmeyi kabul etti. Bu el koymalar, suçunu kabul etme anlaşmasının bir parçasıydı.
Kurucu ortağı Thomas Pavey de federal uyuşturucu komplo suçlamasını kabul etti. Pavey, Florida’da yaklaşık 1.584 Bitcoin, altın külçe, araç ve mülkü teslim etmeyi kabul etti.
İki operatör, daha önce 2017’de yetkililerin kapattığı bir diğer büyük karanlık ağ pazarı AlphaBay’de yasa dışı faaliyetlere katılmıştı. Empire Market daha sonra benzer bir modeli benimsedi ve büyük bir suç müşteri kitlesi çekti.
Pavey’nin Ekim ayında cezalandırılması planlanıyor ve bu da Empire Market’in iki ana operatörünün kovuşturmasını sona yaklaştırıyor.