ABD yetkilileri, soruşturmacıların kripto para cüzdanlarını bir kurbanın yaklaşık 16 milyon dolara mal olduğu iddia edilen büyük bir yatırım dolandırıcılığına bağlamasının ardından 37 yaşındaki bir Vietnamlı vatandaşı kara para aklama suçlamasıyla suçladı.
Trung Nguyen Van, Missouri’nin Batı Bölgesi’nde iki kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Ceza davası, Van’ın Los Angeles’taki federal mahkemede ilk kez ortaya çıkmasından sonra açıklandı.
Soruşturma, yaygın olarak “domuz kesimleri” olarak bilinen uzun vadeli yatırım dolandırıcılığı türüne odaklanıyor. Bu planlar genellikle suçluların bir mağdurla çevrimiçi ilişki kurmasıyla başlar ve ardından yavaş yavaş kârlı görünen bir kripto para yatırım fırsatı ortaya çıkarır.
Savcılara göre, bir mağdur “Triangle” adlı kripto para platformu aracılığıyla yatırım yapmaya ikna edildi. Haziran ile Ağustos 2024 arasında, mağdur paranın meşru yatırımlara aktarıldığına inanarak yaklaşık 16 milyon dolar değerinde kripto para transfer etti.
Sözde yatırım sonunda erişilemez oldu. Benzer planlarda mağdurlar gibi, kişi de yatırılan parayı çekemedi.
Blockchain analizi, soruşturmacıların bu fonların bazılarını takip etmesine olanak sağladı. Savcılar, 7 Ağustos’ta yapılan 569.000 dolardan fazla bir transferin doğrudan Van ile ilişkili bir kripto para cüzdanına izlenebileceğini söylüyor.
9 Ağustos’ta, aynı cüzdanın yaklaşık 569.569 dolarlık altı transfer aldığı iddia edildi ve soruşturmacılar bunları da mağdura kadar takip etti. Van, ardından dört işlemle yaklaşık 567.999 dolar transfer ettiği iddiaya göre özel bir kripto para cüzdanına aktarıldı. Soruşturma, şüpheli suç fonları akışının çok daha büyük olduğunu ortaya çıkardı.
Şubat 2018 ile Aralık 2024 arasında, Van ile ilişkili kripto para cüzdanlarının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insanları hedef alan tel dolandırıcılık planlarından kaynaklanan yaklaşık 53,3 milyon dolarlık varlıklar aldığı iddia ediliyor. Yaklaşık 53,2 milyon dolar bu cüzdanlardan diğer hesaplara aktarıldı.
Soruşturmacılar ayrıca benzer kripto para yatırım planları sayesinde milyonlarca dolar kaybettiğini bildiren ek ABD mağdurlarını da tespit etti. Farklı web sitelerine yönlendirilse de, yetkililer deneyimlerinin aynı temel deseni takip ettiğini söyledi.
Her birine çevrimiçi biri yaklaştı ve önemli getiri vaatleriyle kripto para yatırımı yapmaları teşvik edildi. Web siteleri başarılı yatırımlar gösterdi ve mağdurları ek para yatırmaya teşvik etti. Sonunda fonlarını çekmeye çalıştıklarında, erişemediklerini fark ettiler.