Un influencer di criptovalute che ha contribuito a promuovere uno schema di investimento fraudolento tramite Telegram è stato condannato a 14 anni di carcere dopo che gli investigatori hanno concluso che l’operazione ha frodato le vittime per circa 1,4 milioni di dollari.
Secondo i pubblici ministeri, l’imputato ha utilizzato canali social e gruppi Telegram per attirare investitori con promesse di rendimenti eccezionalmente alti in criptovalute. Le vittime sono state incoraggiate a trasferire asset digitali in programmi di investimento che sostenevano di utilizzare strategie di trading avanzate ma che operavano invece come uno schema fraudolente.
Le autorità hanno detto che l’influencer ha costruito credibilità condividendo storie di successo inventate, contenuti di lifestyle di lusso e screenshot di presunti profitti di trading. I nuovi investitori venivano indirizzati verso canali privati di Telegram, dove gli amministratori creavano l’apparenza di una comunità di investitori attiva e facevano pressione sui membri affinché depositassero importi maggiori di criptovalute.
Gli investigatori hanno scoperto che i partecipanti che hanno tentato di prelevare i propri fondi sono stati incontrati con ritardi, richieste di pagamento aggiuntive o silenzio totale. Il denaro fu invece dirottato per spese personali e per sostenere l’operazione fraudolenta.
Il tribunale ha condannato l’imputato per molteplici accuse legate alla frode, concludendo che lo schema aveva intenzionalmente ingannato gli investitori e causato perdite per un totale di circa 1,4 milioni di dollari. Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha ordinato sanzioni finanziarie e procedimenti di restituzione volti al recupero dei beni per le vittime.
Le forze dell’ordine hanno affermato che il caso evidenzia come Telegram continui a essere sfruttato dai truffatori perché i suoi gruppi privati, canali e funzionalità di messaggistica criptata facilitano la costruzione della fiducia con le vittime, limitando al contempo il controllo esterno.
Le truffe sugli investimenti in criptovalute restano tra le forme di frode online in più rapida crescita. I criminali si affidano sempre più a influencer, esperti di fake trading e personalità dei social media per creare un’illusione di legittimità prima di indirizzare le vittime verso piattaforme di investimento fraudolente o indirizzi di portafoglio.
Gli investigatori esortano gli investitori a considerare i rendimenti garantiti, i gruppi di investimento esclusivi e la pressione ad agire rapidamente come segnali d’allarme importanti. Raccomandano inoltre di verificare in modo indipendente chiunque offra consulenza finanziaria online ed evitare investimenti in criptovalute promossi esclusivamente tramite app di messaggistica o canali social.