Le autorità statunitensi hanno accusato un cittadino vietnamita di 37 anni di riciclaggio di denaro dopo che gli investigatori hanno collegato i suoi portafogli di criptovalute a una grande truffa di investimento che avrebbe causato circa 16 milioni di dollari a una vittima.
Trung Nguyen Van affronta due capi d’accusa per riciclaggio di denaro nel Distretto Occidentale del Missouri. La denuncia penale è stata svelata dopo che Van ha fatto la sua prima comparizione davanti al tribunale federale di Los Angeles.
L’indagine si concentra su un tipo di frode negli investimenti a lungo termine comunemente nota come “maiale macellare”. Questi schemi iniziano tipicamente quando i criminali instaurano una relazione online con una vittima, prima di introdurre gradualmente quella che sembra un’opportunità di investimento in criptovalute redditizia.
Secondo i pubblici ministeri, una vittima è stata convinta a investire tramite una piattaforma di criptovalute chiamata “Triangle.” Tra giugno e agosto 2024, la vittima ha trasferito circa 16 milioni di dollari in criptovalute pur credendo che il denaro fosse investito in investimenti legittimi.
Il presunto investimento si rivelò inaccessibile. Come le vittime in schemi simili, l’individuo non poteva prelevare il denaro depositato.
L’analisi blockchain ha permesso agli investigatori di seguire alcuni di quei fondi. I pubblici ministeri affermano che un trasferimento del valore superiore a 569.000 dollari effettuato il 7 agosto è stato direttamente rintracciabile a un portafoglio di criptovalute associato a Van.
Il 9 agosto, lo stesso portafoglio avrebbe ricevuto sei trasferimenti per un totale di circa 569.569 dollari che gli investigatori hanno anche rintracciato fino alla vittima. Van avrebbe poi trasferito circa 567.999 dollari tramite quattro transazioni su un portafoglio privato di criptovalute. L’indagine ha scoperto un flusso molto più ampio di fondi criminali sospetti.
Tra febbraio 2018 e dicembre 2024, i portafogli di criptovalute associati a Van avrebbero ricevuto circa 53,3 milioni di dollari in asset provenienti da schemi di frode bancaria rivolti a persone negli Stati Uniti. Circa 53,2 milioni di dollari sono stati successivamente trasferiti da quei portafogli ad altri conti.
Gli investigatori hanno anche identificato altre vittime statunitensi che hanno riferito di aver perso milioni di dollari attraverso schemi simili di investimento in criptovalute. Sebbene siano state indirizzate a siti web diversi, le autorità hanno detto che le loro esperienze hanno seguito lo stesso schema di base.
Ognuno è stato contattato da qualcuno online e incoraggiato a investire criptovalute con la promessa di rendimenti significativi. I siti sembravano mostrare investimenti di successo, incoraggiando le vittime a depositare denaro aggiuntivo. Quando alla fine hanno tentato di prelevare i loro fondi, hanno scoperto di non potervi accedere.