Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een reeks gecoördineerde acties aangekondigd tegen criminele organisaties die oplichtingscentra in Zuidoost-Azië runnen, waaronder strafrechtelijke aanklachten, inbeslagname van websites, beperkingen op cryptovaluta en pogingen om infrastructuur te ontmantelen die wereldwijd wordt gebruikt om slachtoffers te bedriegen. De operatie werd uitgevoerd via de Scam Center Strike Force van het departement, die zich richt op cyber-ondersteunde fraude in verband met grootschalige oplichtingscompounds in de regio.
According to the DOJ , hebben autoriteiten meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta tegengehouden die naar verluidt verband houden met witwaspraktijken die opbrengsten van investeringsfraude en andere online oplichting verwerkten. Functionarissen zeiden dat de fondsen werden geïdentificeerd via financiële onderzoeken en samenwerking met cryptocurrency-dienstverleners.
Federale aanklagers hebben ook de aanklachten tegen twee Chinese staatsburgers die ervan worden beschuldigd te hebben geholpen bij het beheer van operaties die verband houden met een oplichtecomplex genaamd Shunda, gelegen in Myanmar. Onderzoekers beweren dat de faciliteit een rol speelde in grootschalige fraudepraktijken waarbij slachtoffers werden getarget via nep-investeringsmogelijkheden en andere online oplichting.
Als onderdeel van de repressie namen de autoriteiten een Telegram-kanaal in beslag dat naar verluidt werd gebruikt om werknemers te werven voor oplichtingscentra en schakelden 503 websites offline die geassocieerd werden met frauduleuze cryptocurrency-beleggingspraktijken. Onderzoekers zeiden dat de websites werden gebruikt om slachtoffers te lokken geld over te maken naar criminele organisaties die opereren vanuit Zuidoost-Azië.
Het DOJ zei dat de handhavingsmaatregelen gericht zijn op het verstoren van een breder ecosysteem van oplichtingsverbindingen die wereldwijd miljarden dollars aan verliezen hebben veroorzaakt. Veel van deze operaties zijn in verband gebracht met georganiseerde criminele netwerken die grootschalige fraudecampagnes uitvoeren vanuit faciliteiten in Myanmar, Cambodja, Laos en andere delen van de regio.
De autoriteiten benadrukten ook de rol van mensenhandel in de oplichtingsindustrie. Eerdere onderzoeken toonden aan dat veel werknemers binnen oplichtingscomplexen via misleidende baanaanbiedingen werden gerekruteerd voordat ze werden gedwongen deel te nemen aan online fraudeoperaties. Internationale organisaties en wetshandhavingsinstanties hebben herhaaldelijk gewaarschuwd dat dergelijke faciliteiten vaak afhankelijk zijn van dwang, geweld en schuldslavernij om hun personeel te onderhouden.
De laatste acties maken deel uit van een bredere Amerikaanse overheidsinspanning waarbij het DOJ, de FBI, de Secret Service, het ministerie van Financiën en internationale partners betrokken zijn. Functionarissen zeiden dat de strategie strafrechtelijke vervolgingen, sancties, inbeslagnames van activa en financiële onderzoeken combineert om de infrastructuur die cyber-ondersteunde fraude en cryptocurrency-investeringsfraude ondersteunt, te verstoren.
Onderzoekers zeiden dat er pogingen zijn om extra operators, financiële facilitators en witwasnetwerken die verbonden zijn aan Zuidoost-Aziatische oplichtingscentra te identificeren, nog steeds gaande zijn. De autoriteiten proberen ook gestolen gelden terug te krijgen en waar mogelijk bezittingen terug te geven aan slachtoffers.