O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma série de ações coordenadas que visam organizações criminosas que operam centros de golpe no Sudeste Asiático, incluindo acusações criminais, apreensões de sites, restrições de criptomoedas e esforços para desmantelar infraestrutura usada para fraudar vítimas em todo o mundo. A operação foi realizada pelo Scam Center Strike Force do Departamento, que foca em fraudes cibernéticas ligadas a grandes complexos de fraude na região.
According to the DOJ , as autoridades restringiram mais de 700 milhões de dólares em criptomoedas supostamente ligadas a operações de lavagem de dinheiro que processaram recursos provenientes de esquemas de fraude de investimentos e outros golpes online. Autoridades disseram que os fundos foram identificados por meio de investigações financeiras e cooperação com provedores de serviços de criptomoedas.
Promotores federais também revelaram as acusações contra dois cidadãos chineses acusados de ajudar a gerenciar operações ligadas a um complexo fraudulento conhecido como Shunda, localizado em Mianmar. Investigadores alegam que a instalação teve papel em esquemas de fraude em larga escala que visavam vítimas por meio de falsas oportunidades de investimento e outros golpes online.
Como parte da repressão, as autoridades apreenderam um canal do Telegram supostamente usado para recrutar trabalhadores para centros de golpe e derrubaram 503 sites associados a esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas. Investigadores disseram que os sites foram usados para atrair vítimas a transferir fundos para organizações criminosas que operam no Sudeste Asiático.
O DOJ afirmou que as ações de fiscalização têm como objetivo desestabilizar um ecossistema mais amplo de complexos fraudulentos que geraram bilhões de dólares em prejuízos no mundo todo. Muitas dessas operações foram ligadas a redes criminosas organizadas que conduzem campanhas de fraude em larga escala a partir de instalações em Mianmar, Camboja, Laos e outras partes da região.
As autoridades também destacaram o papel do tráfico humano na indústria de golpes. Investigações anteriores descobriram que muitos trabalhadores dentro de complexos fraudulentos foram recrutados por meio de ofertas de emprego enganosas antes de serem forçados a participar de operações de fraude online. Organizações internacionais e agências de aplicação da lei alertaram repetidamente que tais instalações frequentemente dependem de coerção, violência e servidão por dívidas para manter sua força de trabalho.
As ações mais recentes fazem parte de um esforço mais amplo do governo dos EUA envolvendo o DOJ, FBI, Serviço Secreto, Departamento do Tesouro e parceiros internacionais. Autoridades disseram que a estratégia combina processos criminais, sanções, apreensões de ativos e investigações financeiras para desestabilizar a infraestrutura que sustenta fraudes cibernéticas e golpes de investimento em criptomoedas.
Investigadores disseram que os esforços para identificar operadores adicionais, facilitadores financeiros e redes de lavagem de dinheiro ligadas a centros de golpes no Sudeste Asiático continuam em andamento. As autoridades também buscam recuperar fundos roubados e devolver bens às vítimas sempre que possível.