As agências de aplicação da lei de Londres detiveram cinco homens em conexão com o que as autoridades descrevem como um sofisticado golpe de investimento em criptomoedas. Os suspeitos, com idades entre 21 e 37 anos, foram presos pela Unidade de Crimes Econômicos do Serviço de Polícia Metropolitana no início de outubro. Este caso desencadeou um apelo de policiais que acreditam que milhares de vítimas podem ter sido afetadas e que as perdas podem chegar a milhões de libras.
O esquema sob investigação reportedly usava sites que anunciavam oportunidades de pré-venda em novos tokens digitais. Nomes como “DTX Exchange”, “Intel Markets” e “Cryptids” aparecem na lista de plataformas sinalizadas pela polícia. Esses sites prometiam retornos enormes, muitas vezes dizendo que os investidores poderiam dobrar ou mais seu dinheiro assim que os novos tokens fossem listados nas principais exchanges de criptomoedas. Mas o que os investigadores descobriram foi muito menos benigno, já que muitos desses tokens não tinham intenção real de listar, nenhum valor subjacente, e as promoções eram supostamente uma fachada para desviar fundos de investidores desavisados.
Como o golpe parecia funcionar
De acordo com declarações da polícia, a fraude começou com sites persuasivos que pareciam profissionais e usavam materiais de marketing polidos e endossos falsos para atrair investidores. A promessa de altas recompensas criou um senso de urgência e entusiasmo. Uma vez que alguém investiu, a pressão não parou por aí. Alguns dos suspeitos teriam ligado para as vítimas após o depósito inicial, incentivando mais investimentos e reforçando a ilusão de legitimidade.
Dentro da investigação, a polícia descreve o que é comumente conhecido como operação de “sala de caldeiras”. Isso significa que os vendedores convenceram agressivamente as pessoas a despejar mais dinheiro nos esquemas. Mas nos bastidores, não havia nenhum token real, nenhuma listagem esperando e nenhum lucro para entregar. Os tokens existiam apenas no nome e, uma vez que o dinheiro era transferido, era muito difícil recuperá-lo ou rastreá-lo.
Embora a quantidade exata de dinheiro perdido ainda não tenha sido confirmada publicamente, a polícia acredita que as perdas são substanciais e o número de vítimas é grande. Milhares de pessoas em Londres e além podem ser afetadas. Alguns relatórios sugerem que, embora a soma possa não corresponder aos maiores roubos de criptomoedas da memória recente, o impacto generalizado e o número de pessoas envolvidas tornam este um incidente sério.
Um dos maiores riscos para as vítimas é a natureza irreversível das transações de criptomoedas. Depois que os fundos são enviados para uma carteira fraudulenta, eles geralmente são perdidos. A polícia destaca que, com as criptomoedas, os métodos tradicionais de recuperação geralmente não funcionam, pois não há banco para reverter a transação, nenhum livro-razão controlado por um regulador e as plataformas fraudulentas são projetadas para desaparecer. A combinação de apresentação profissional, persuasão de acompanhamento e opacidade da criptografia torna esses golpes particularmente perigosos.
Sinais de alerta e o que você deve observar
Este caso ressalta vários sinais de alerta aos quais qualquer pessoa que considere um investimento em criptomoedas deve estar alerta. Primeiro, a promessa de grandes retornos garantidos em um curto espaço de tempo é uma bandeira vermelha. Investimentos legítimos nunca garantem lucros, e quando um site afirma que você pode dobrar ou triplicar seu dinheiro facilmente, você deve fazer perguntas. A polícia descobriu que as plataformas, neste caso, reivindicaram retornos de 100% ou mais, fornecendo pouca ou nenhuma prova de operações legítimas.
Em segundo lugar, os sites de investimento que dependem fortemente de marketing agressivo, endossos de celebridades (reais ou falsos) e pressão para agir rapidamente exigem cautela extra. As plataformas vinculadas a esta investigação usaram marcas profissionais e táticas de alta pressão para persuadir as vítimas a investir rapidamente. Em terceiro lugar, a ausência de evidências confiáveis de que um token será listado é uma preocupação séria. Nesse caso, os investigadores concluíram que muitos tokens não tinham plano ou capacidade de aparecer nas principais exchanges, o que significa que a promessa nunca foi apoiada pela realidade.
Por fim, depois de enviar fundos ou criptomoedas para um site que você suspeita ser fraudulento, as chances de recuperá-los são pequenas. A Polícia Metropolitana enfatizou este ponto em suas comunicações públicas: se você tiver dúvidas, não prossiga.
O que as vítimas e potenciais investidores podem fazer
Se você acredita que pode ter sido alvo de um golpe semelhante, há algumas etapas a serem consideradas. Primeiro, relate o incidente às agências de aplicação da lei relevantes, pois elas podem vinculá-lo à investigação mais ampla e ajudar a coletar evidências. No Reino Unido, isso incluiria entrar em contato com o serviço Action Fraud ou com a Unidade de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana.
Em segundo lugar, revise seus extratos de conta e históricos de carteira de criptomoedas em busca de transações não autorizadas ou suspeitas. Se você investiu em um token que prometia grandes ganhos, verifique se há sinais de tentativas de pagamento, solicitações repentinas de saque ou o desaparecimento da plataforma. Terceiro, seja cauteloso com mais investimentos, especialmente se alguém ligar para você repetidamente incentivando-o a “completar” sua posição para obter ganhos. Pode ser parte da escalada do golpe.
Para futuras decisões de investimento, faça uma pesquisa cuidadosa: verifique se a empresa ou plataforma está registrada, se o token está listado em exchanges legítimas, se o site tem histórico ou avaliações anteriores e se você pode verificar suas reivindicações de forma independente. Tenha especial cuidado ao entrar em contato com um consultor financeiro que insiste ou usa táticas de alta pressão.